2004年9月27日，集团公司在专家楼三层会议室召开2004年第三季度党风廉政建设例会。会议由集团公司党委书记、董事长倪文驹同志主持，集团公司、机关部室及有关权属单位负责人参加了会议。

会议学习了《中国共产党中央纪律检查委员会第四次全体会议公报》。讨论研究了《北京京煤集团有限责任公司关于重大事项报告制度的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）和《中共北京京煤集团有限责任公司委员会关于规范和执行“三重一大”制度的暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。

京煤集团在认真开展了“三个突出问题”专项治理工作之后，认真贯彻落实市国资委党委关于做好“三个突出问题”专项治理整改建制工作的通知精神。《暂行规定》和《暂行办法》是集团公司按照市国资委《关于国有及国有控股企业重大事项报告制度的暂行规定》和《关于国有及国有控股企业规范和执行“三重一大”制度的暂行办法》等文件的精神、要求，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例（试行）》、《中国共产党党内监督条例（试行）》等有关法律规定，结合京煤集团实际，与有关部门多次深入调研、几经研究修改形成的。

会议对《暂行规定》和《暂行办法》进行了认真讨论。大家认为：在当前改革发展的关键时期，加强管理，健全制度，规范行为极为必要。《暂行规定》和《暂行办法》坚持从严治党，依法监督，依法治企，对于保证决策的科学化、民主化、程序化，加强国有资产的监督管理具有重要意义；对于保证国有资产不流失，领导人员不失足，群众利益不受损有着重要保障作用。

大家在对两个文件充分肯定的基础上，分别从自身的业务工作要求进行把关，以高度负责的态度从不同的方面提出了修改意见和建议。一是对文件的结构进行了调整、梳理，使其更具有逻辑性。二是对文件中的有关条款进行了修改、补充、完善，使其更具有可操作性。三是对文件字词、标点符号进行了斟酌、推敲，使其更具有严谨性。通过讨论，大家对两个文件实质内容的理解加深了，对现代企业制度的认识加深了，对加强和改进党的领导的认识加深了。

集团公司党委书记、董事长倪文驹同志就制定、修改好《暂行规定》和《暂行办法》提出要求：在原则上，形成的两个文件要符合市国资委文件的精神和要求；不能与《公司法》、现代企业制度相矛盾；要与京煤集团党委常委会、董事会、总经理工作细则相一致。在具体修改上，要调整有关内容、条款的次序，有些条款要按照不同体制进行分述，避免似是而非，引起歧义。有些数字不太明确的，要继续找有关领导、部门根据具体情况确定。《暂行办法》经修改提交集团公司党委常委会审议通过后执行。同时要求各级领导、管理人员和各职能部门要继续克服陈旧传统观念和习惯势力的影响，强化已制定文件的执行力，严格按照规章程序办事，提高工作的科学性和规范性。

中共北京京煤集团有限责任公司委员会办公室

2004年9月28日